استقبل آخر الأخبار دقيقيه بدقيقة عن أهم القضايا الساخنة مع NewsHub. حمّل الآن.

محاسب لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي يختلس 116 مليون ليرة …

13 كانون الثاني, 2019 11:32 م
187 0

ضبط مصرف سورية المركزي قيام المحاسب لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي «ن. ع. ا» باختلاس مبالغ تزيد على 100 مليون ليرة سورية، حيث لاحظوا عمليات إصدار وتسليم شيكات مسحوبة على حساب المركز بشكل كبير دون وجود مستندات صرف قانونية.

وبعد الطلب من قبل المصرف المركزي إلى مدير مركز التدريب والتأهيل بإجراء التدقيق بالموضوع تم التوصل إلى وجود عملية اختلاس وبناءً على ذلك أحيل الموضوع على فرع الأمن الجنائي لمباشرة التحقيقات التي انتهت إلى وجود تزوير من قبل المحاسب بناءً على الخبرة الجنائية، حيث تم إيقاف المحاسب مع عدد من الأشخاص الذين تبين اشتراكهم معه بعملية الاختلاس وصدر قرار حجز من وزارة المالية على أموالهم جميعاً بناءً على كتاب مصرف سورية المركزي.

وبعد تشكيل بعثة تدقيق وتحقيق من الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيق كافة الأعمال تبين بعد تدقيق أوامر الصرف العائدة لعام 2015 أن عدد أوامر الصرف الإجمالية /350/ أمر صرف منها /235/ أمر صرف مفقوداً و/115/ أمر صرف موجوداً.

وأوضح التقرير التحقيقي الصادر عن الجهاز رقم 6/أ. ن-م. ي المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن قيمة أوامر الصرف الموجودة بلغت 9.9 ملايين ليرة سورية، في حين بلغت قيمة أوامر الصرف غير المرفق بها وثائق صحيحة مؤيدة للصرف 686 ألف ل.س، وبالتالي مجموع المبالغ المالية المصروفة بوثائق مؤيدة لها: 9.2 ملايين ل.س.

وأشار التقرير أنه لم يتم العثور على أية سجلات أو وثائق أو أوامر صرف للعام 2016، وبالاستفسار من مركز التدريب والتأهيل تبين أن نفقات المركز بعام 2016 هي عبارة عن رواتب وأجور- إيجار المقر- وشراء مواد مدخلة إلى المستودع – أجور دورات تدريبية- حسميات- وفواتير هاتف، وبناء على ذلك تم تكليف مركز التدريب والتأهيل لمخاطبة الجهات العامة وبيان الصرفيات التي تمت لصالحها، حيث بينت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن المبالغ المسددة لقاء الاشتراكات التأمينية لعام 2016 بلغت 342 ألف ل.س، وبينت الشركة السورية للاتصالات عدم تسديد أي دفعات لقاء فواتير الهاتف خلال عام 2016، كما قدم المركز صورة عن الإشعار المتضمن تحويل قيمة إيجار المقر البالغة 3.2 ملايين ل.س من حساب مركز التدريب والتأهيل المصرفي لدى مصرف سورية المركزي إلى حساب المصرف التجاري السوري.

إضافة إلى قائمة بالدورات التدريبية المنفذة في عام 2016 والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليون ل. س وتصريح موقع من المتدربين بالمبالغ المقبوضة من قبلهم حيث بلغت 2.2 مليون ل. س وبالتالي فإن المبالغ غير المقبوضة 440 ألف ل.س، وتصريح من العاملين لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي بقبض أجورهم عن الفترة الممتدة من 1/1/2016 ولغاية 30/6/2016 التي بلغت 1.6 مليون ل. س، وفواتير تضمنت شراء مواد لزوم المركز بلغت قيمتها 729 ألف ل.س وتصريح من أمين المستودع بأن هذه المواد تم إدخالها إلى المستودع بشكل قانوني، ليتبين أن المبالغ المرفق بها وثائق مؤيدة للصرف في العام 2016 هي 6 ملايين ل.س.

وبين التقرير أنه بالرجوع إلى الكشوف المصرفية الصادرة عن مصرف سورية المركزي والعائدة لمركز التدريب والتأهيل المصرفي لعام 2015-2016 تبين أن المبالغ المسحوبة من المصرف 21.4 مليون ل.س، في حين أن المبالغ المصروفة قانونياً بعد التدقيق بالوثائق المتوفرة في المركز بلغ 9.2 ملايين ل. س، والمبالغ المصروفة دون وثائق مؤيدة للصرف نحو 12.1 مليون ل.س.

وفي العام 2016 بلغت المبالغ المسحوبة من المصرف لغاية 27/7/2016، 110 ملايين ل.س، والمبالغ المرفق بها وثائق مؤيدة للصرف بلغت 6 ملايين ل. س، والمبالغ المصروفة دون وثائق مؤيدة للصرف بلغت 104 ملايين ل.س، وبالنتيجة فإن المبالغ المالية المختلسة من قبل المحاسب خلال العام 2015 بلغت 12.1 مليون ل.س، في حين بلغت المبالغ المختلسة عام 2016 مبلغ 104 ملايين ل. س، ليصل مجموع المبالغ المختلسة إلى 116.2 مليون ل.س، من ضمنها مبلغ الـ100 مليون المختلسة من قبل المحاسب والصادر بها قرارات حجز من قبل وزارة المالية الأمر الذي يتطلب تعديل قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية ليصبح المبلغ المطلوب الحجز عليه 116.2 مليون ليرة.

وحمّل تقرير الجهاز المسؤولية لمحاسب مركز التدريب والتأهيل عن قيامه باختلاس مبلغ 116.2 مليون ل. س من حساب مركز التدريب والتأهيل المصرفي المفتوح لدى مصرف سورية المركزي، من خلال تزوير عدد كبير من الشيكات الصادرة عن المركز والتلاعب بالسجلات والوثائق التي تؤيد تحرير هذه الشيكات لمنع اكتشاف الاختلاسات المالية التي يقوم بها وتصرفه بالمبالغ المختلسة لمصلحته الشخصية.

مصدر: syriasteps.com

حصة في الشبكات الاجتماعية:

تعليقات - 0